SEARCH

Credit Suisse เผชิญข้อหาฟอกเงินในการพิจารณาคดีผู้ค้าโคเคนในบัลแกเรีย

ทองคำเข้าใกล้จุดต่ำสุดในรอบ 2 ปีครึ่ง ตลาดจับตาผลประชุมเฟด
YLG คาดทองในประเทศมีจังหวะทำกำไรจากความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน
สัญญาณภาวะถดถอยดังขึ้นอีกครั้งแต่เบากว่าเดิม

Credit Suisse เตรียมถูกศาลสวิสแจ้งข้อหาในวันจันทร์นี้ จากการอนุญาตให้แก๊งค้าโคเคนบัลแกเรียที่ถูกกล่าวหาฟอกเงินหลายล้านยูโรขนย้ายเงินบางส่วนด้วยกระเป๋าเดินทาง
อัยการสวิสกล่าวว่าธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศและอดีตผู้จัดการคนหนึ่งของธนาคารไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ถูกกล่าวหาค้ายาเสพติดซ่อนตัวและฟอกเงินระหว่างปี 2547-2551

ในการไต่สวนคดีอาญาครั้งแรกของธนาคารรายใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์ อัยการกำลังขอเงินชดเชยจาก Credit Suisse (ประมาณ 42.4 ล้านฟรังก์สวิส) โดยคดีนี้ได้รับความสนใจอย่างมากในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งถือเป็นบททดสอบจุดยืนที่เข้มงวดของอัยการต่อธนาคารของประเทศ

คำฟ้องมีมากกว่า 500 หน้าและเน้นที่ความสัมพันธ์ที่ Credit Suisse และอดีตพนักงานมีกับอดีตนักมวยปล้ำชาวบัลแกเรีย Evelin Banev และผู้ร่วมงานหลายคน โดยสองคนถูกตั้งข้อหาในคดีนี้ คำฟ้องครั้งที่สองในคดีนี้ตั้งข้อหาอดีตผู้จัดการความสัมพันธ์ที่ Julius Baer ซึ่งอำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน

ตัวแทนทางกฎหมายของอดีตพนักงานเครดิตสวิส ซึ่งไม่สามารถระบุชื่อได้ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของสวิส กล่าวว่าคดีนี้ไม่ยุติธรรม และลูกค้าของเขาปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมาย

Banev ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานลักลอบค้ายาเสพติดในอิตาลีในปี 2560 และในบัลแกเรียในปี 2561 เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอาชญากรรมที่ลักลอบค้าโคเคนจำนวนหลายตันจากละตินอเมริกา โดยภายหลังเขาหายตัวไป แต่ถูกจับกุมเมื่อเดือนกันยายนที่ยูเครน ซึ่งอัยการบัลแกเรียกำลังหาทางส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพื่อเผชิญหน้ากับข้อหาจัดตั้งกลุ่มอาชญากรที่รวมตัวกันเป็นองค์กรและลักลอบค้ายาเสพติด

แหล่งข่าว Credit Suisse faces money laundering charges in trial of Bulgarian cocaine traffickers โดย Reuters

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0